Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde, BaFin, hat eine Warnung bezüglich der Aktivitäten von DBTfinancial ausgesprochen. Demnach bietet das Unternehmen auf seiner Internetpräsenz dbtfinancial.com Bankdienstleistungen und finanzielle Dienstleistungen an, ohne im Besitz der notwendigen Genehmigungen zu sein. Die BaFin hebt hervor, dass DBTfinancial nicht ihrer Aufsicht unterliegt.

In Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Bank- und Finanzdienstleistungen ausschließlich von lizenzierten Anbietern erbracht werden dürfen. Trotzdem gibt es Unternehmen, die ohne diese Erlaubnisse agieren und somit gegen geltende Regelungen verstößt. Verbraucher haben die Möglichkeit, in der Unternehmensdatenbank der BaFin nachzuschlagen, ob ein Unternehmen offiziell in Deutschland zugelassen ist.

Die Warnmeldung der BaFin fußt auf den Bestimmungen des § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes, der auf den Schutz der Konsumenten abzielt.